Сайт одного из крупнейших даркнет-маркетплейсов Abacus Market неожиданно перестал работать. После жалоб пользователей на задержки выплат администраторы площадки прекратили выходить на связь, заявили аналитики TRM Labs.
В 2024 доля Abacus среди западных даркнет-платформ, принимающих биткоин, составляла 70%. Специалисты TRM предположили, что на фоне возросшего внимания со стороны правоохранительных органов операторы провели экзит-скам — исчезли с деньгами пользователей.
Топ-3 западных даркнет-маркетплейса с поддержкой биткоина по объему транзакций. Данные: TRM Labs.
Всплеск активности на Abacus пришелся на середину июня. Тогда Европол провел операцию против одного из старейших даркнет-маркетплейсов Archetyp Market. Его пользователи массово перешли на Abacus — месячный объем продаж на площадке резко подскочил — до $6,3 млн.
К концу месяца клиенты платформы начали сообщать о проблемах с выводом средств. Администратор площадки под ником Vito объяснил, что трудности связаны с DDoS-атаками. Пользователей это не убедило: сумма ежедневных депозитов сократилась с $230 000 до $13 000 за две недели. Впоследствии Vito перестал выходить на связь.
По словам аналитиков TRM Labs, подобное поведение соответствует шаблонам экзит-скамов. В свое время именно так исчезли Evolution Market и другие даркнет-площадки.
На Abacus продавались запрещенные вещества. Площадка поддерживала биткоин и Monero. За четыре года сумма транзакций в первой криптовалюте на платформе превысила $100 млн. С учетом Monero объем мог достигать $300–400 млн, отметили специалисты.
Другие версии
Экзит-скам — не единственная версия, которую допустили в TRM Labs. Аналитики также подчеркнули, что правоохранители могут проводить скрытую операцию по сбору доказательств. Однако администратор площадки под псевдонимом Dread, который поддерживал связь с командой Abacus, усомнился, что к закрытию причастны силовики.
Администраторы также могли добровольно уйти с рынка, опасаясь повышенного внимания регуляторов, считают эксперты.
Напомним, в марте исследователь киберпреступлений Chainalysis Эрик Джардин сообщил о возвращении даркнет-платформ к биткоину.