Биткоин-коррупцию в РФ оценили на уровне 13,5 млрд рублей

[TechnoLab]

Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД РФ разработали методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с Владимиром Путиным.


По словам чиновника, подобные преступления, как правило, совершаются через аффилированных лиц.

"Мы отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения: там, где идет распределение денежных средств, и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. Они нам стали сейчас сообщать информацию о подобных сделках", — рассказал Чиханчин.

Он поделился ростом числа криптовалютных расчетов при коррупционных сделках.

"Всего по коррупции мы ведем порядка 400 дел, участвуем активно. Сумма выявленного нами ущерба — порядка 13,5 млрд рублей, из них около 5 млрд уже вернули государству", — отметил чиновник.

В рамках антикоррупционной деятельности Росфинмониторинг вместе с ВТБ и ЦБ совершенствуют решение "Прозрачный блокчейн", отслеживающее транзакции с криптовалютами.

Эксперты о российской системе отслеживания биткоин-транзакций: власти снова изобретают велосипед

Вместо создания отечественной системы для отслеживания криптовалютных транзакций более целесообразно изучить существующие аналоги, считают эксперты. "Власть вновь изобретает велосипед, да еще и почти за миллиард рублей. Блокчейн того же биткоина, например, не самый анонимный, как могли подумать...

forklog.com

Напомним, в январе судебные приставы начали обращать в доход государства 1032,1 BTC, изъятые у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке.