Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы изъял цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом стало известно Bloomberg из собственных источников.
Большая часть активов ведомства хранится в одном холодном кошельке, что делает его одним из крупнейших в мире.
Агентство сформировало свой криптофонд в результате ряда расследований. Специалисты GIOC отслеживали средства с помощью инструментов с открытым исходным кодом, блокчейн-анализа и других методов.
Связанные с цифровыми валютами мошенничества являются причиной значительной доли ущерба от интернет-преступлений в США. За 2024 год американцы потеряли в результате криптоскамов $9,3 млрд — более половины от общего показателя в $16,6 млрд.
Существенная часть ущерба приходится на пожилых людей, которые потеряли почти $2,8 млрд в основном на фиктивных инвестиционных сайтах.
В подобных схемах жертву заманивают возможностями прибыльных вложений в криптовалюту через онлайн-общение. Первые депозиты приносят скромный, но устойчивый доход. Когда воодушевленный клиент увеличивает сумму инвестиций, зачастую за счет заемных средств, площадка закрывается и баланс клиента исчезает.
С данной схемой связано крупнейшее в истории GIOC изъятие более $225 млн в стейблкоинах USDT от Tether.
В одном из таких случаев следователи ведомства определили доменное имя, зарегистрированное организаторами скама, воспользовавшись кратковременным сбоем в VPN.
В другом реальном кейсе неизвестный шантажировал подростка из Айдахо, угрожая отправить его интимное фото родственникам. Жертва дважды заплатила по $300 до обращения в полицию.
Эксперты GIOC реконструировали вымогательство с помощью блокчейн-данных, скриншотов и квитанций, используя подставного плательщика. В результате они отследили зарегистрированный на нигерийский паспорт аккаунт, обработавший около 6000 транзакций на почти $4,1 млн. Подозреваемого задержала полиция Великобритании по прибытию в страну.
Согласно Bloomberg, в операциях по возврату украденных цифровых активов GIOC полагается на помощь партнеров из криптоиндустрии. Coinbase и Tether публично подтвердили содействие ведомству в ряде последних дел, которое заключалось в предоставлении информации и заморозке кошельков.
Напомним, в феврале американские власти смогли вернуть жертвам мошеннических криптоплатформ $8,2 млн, в марте — еще $7 млн.