Учредитель криптопроекта Self Chain Равиндра Кумар отверг обвинения в причастности к мошеннической схеме, в результате которой инвесторы потеряли до $50 млн.
Согласно расследованию авторов аккаунта Altcoin Alpha, с ноября 2024 года в ряде Telegram-групп появились предложения о внебиржевых покупках находящихся в вестинге токенов крупных проектов вроде Sui, Near, Axelar и Sei с большими скидками. Речь шла о периодах блокировки в 4-5 месяцев и дисконте до 50% к рынку.
$𝟓𝟎𝐌 𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨 𝐎𝐓𝐂 𝐒𝐜𝐚𝐦 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝.
A massive OTC Scam involving SUI, Near, Axelar, Sei, and more just got exposed but no TG Channel or CT is talking about it. Jaw-dropping details!
$GRASS $APT $ZRO $BEAM $IMX $BERA pic.twitter.com/aQS08poZvc
— Altcoin Alpha (@AltcoinAlphaOnX) June 20, 2025
Первоначально сделки были реальными — инвесторы получали токены на выгодных условиях, что вызвало доверие к схеме. В феврале 2025 года ее масштаб расширился за счет предложения монет SUI, NEAR, GRASS, Axelar и других. Многие реинвестировали средства, средняя сумма вложений превысила $1 млн.
К маю ряд проектов опубликовал предупреждения о скаме в OTC-продажах.
После 1 июня токены перестали поступать новым владельцам. Обеспокоенные инвесторы получали расплывчатые ответы в стиле «источник путешествует», «возникли проблемы с обменом», «проект задерживает KYC-процедуры».
19 июня CEO индийского OTC-брокера Aza Ventures Мохаммед Васим сообщил, что его фирма в последние месяцы невольно помогла организовать десятки мошеннических сделок.
По его словам, токены для продажи предлагал брокер, которого он условно обозначил Source 1.
Васим подтвердил, что первые сделки проходили без проблем. Но затем поставщик начал работать по схеме Понци — к такому выводу пришли правоохранители, к которым обратился предприниматель.
Он отметил, что ему известна личность Source 1, но он ее не раскрывает публично, поскольку рассчитывает до конца месяца добиться от того возврата средств. По заверению Васима, он уже потратил все свои сбережения на компенсации обманутым покупателям и не смог покрыть требования.
Основатель Berachain под ником Smokey The Bera отметил, что связывался с Васимом касательно фейкового внебиржевого рынка токенов проекта. Однако тот настаивал, что его источники надежны, и отказался от сотрудничества.
Glad to see this nonsense properly being busted.
I tried to contact the supposed middleman (Aza Ventures) directly when people were making false accusations about a nonexistent Bera OTC.
He insisted that his sources were good, and wouldn't cooperate with any investigation.
I… https://t.co/IEW59wFCZ2 pic.twitter.com/DlOwKDqdk8
— Smokey The Bera⛓ (@SmokeyTheBera) June 20, 2025
Касательно нераскрытой CEO Aza Ventures личности Source 1 пользователи в комментариях указали, что речь идет об «индийском основателе проекта, котирующегося на Binance». Заявление Кумара в сообществе посчитали косвенным признанием, что именно его Васим обозначил псевдонимом.
Глава внебиржевого сервиса позднее уточнил, что знаком с Source 1 более 10 лет.
Напомним, Индия, Индонезия и страны СНГ возглавили антирейтинг биржи MEXC по мошеннической активности в трейдинге.