Криптобиржа MEXC зафиксировала троекратный рост скоординированной торговой мошеннической активности в I квартале 2025 года. Основная часть пришлась на Индию, Индонезию и страны СНГ.
Платформа выявила 80 057 попыток организованного мошенничества, которые включают отмывание средств, манипулирование рынком и использование торговых ботов. MEXC обнаружила более 3000 отдельных синдикатов.
Лидером по числу нарушений стала Индия — почти 27 000 инцидентов. Далее следуют СНГ (6404) и Индонезия (5603). Последняя зафиксировала самый значительный рост подозрительной активности — на 1303% по сравнению с предыдущим кварталом. В странах СНГ показатель увеличился на 245%.
Данные: MEXC.
В MEXC связали всплеск с быстрым ростом числа пользователей, который опережает финансовое образование. По данным исследований, только 27% взрослого населения Индии соответствует базовым стандартам финграмотности.
Мошенники часто маскируются под экспертов или инфлюенсеров. Они заманивают пользователей в Telegram-каналы и на YouTube, где рекламируют «памп-группы» или «секретные запуски токенов».
В Индонезии и СНГ интерес к рискованным спекуляциям подогревают нестабильность местных валют и низкий доход. Это создает почву для манипуляций под видом финансовых советов.
В будущем платформа планирует обновить Руководство по контролю рисков и запустить образовательные программы в наиболее уязвимых регионах. Также биржа анонсировала кампанию MEXC Guardian Safe Trading и фонд для финансовой защиты пользователей.
Напомним, в мае ущерб криптоиндустрии от взломов достиг $244 млн, сообщили в PeckShield.