С начала 2023 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют.
Правоохранительными органами начато девять расследований по фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн.
Представители АФМ презентовали свой опыт в борьбе с отмыванием преступных доходов в Китае. В частности, они рассказали о применении технологий на базе искусственного интеллекта.
Напомним, в конце ноября в Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже. За три года он провел операции на сумму более $205 000.