Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения компании Unicoin и трем ее руководителям в мошенническом предложении сертификатов на собственные токен и акции.
Фигурантами иска стали:
- председатель и CEO Алекс Конаныхин;
- экс-глава фирмы и нынешний член совета директоров Сильвина Москини;
- бывший директор по инвестициям Алекс Домингес.
По данным SEC, компания давала «тысячам инвесторов» неподтвержденные обещания, что ее будущие токены будут подкреплены реальными активами на миллиарды долларов, включая недвижимость и доли в компаниях, находящихся на этапе IPO.
Согласно заявлению Комиссии, Unicoin утверждала:
- продажу сертификатов на сумму более $3 млрд, тогда как привлекла не более $110 млн;
- регистрацию своих продуктов в SEC, хотя это не соответствовало действительности.
Предполагаемое мошенничество продвигалось с помощью масштабной кампании, включавшей рекламу в аэропортах, на тысячах такси в Нью-Йорке, телевидении и в соцсетях. По данным Комиссии, это помогло убедить более 5000 инвесторов купить сертификаты Unicoin.
Регулятор обвинил ответчиков в нарушении антимошеннических положений федерального законодательства. Дополнительные претензии к компании и Конаныхину касаются норм закона о ценных бумагах.
SEC требует возмещения незаконно полученного дохода, погашения судебных издержек и гражданско-правовых санкций.
В иске обвинения в мошенничестве также выдвинуты против юрисконсульта Unicoin Ричарда Девлина. Не признавая и не отрицая претензии, он согласился заплатить штраф в $37 500.
Напомним, в апреле Конаныхин сообщил инвесторам, что компания отклонила попытку SEC договориться об условиях прекращения расследования, назвав условия «неприемлемыми».