НКЦБФР Украины внесла в список сомнительных пять инвестиционных проектов.
В перечень вошли:
- Quant AI;
- RaceTrader;
- Finalto Trading Limited;
- Stockity;
- ROLEXJT.
В частности Quant AI предлагает "заработок" на колебаниях рыночных цен, которые якобы отслеживаются ИИ-алгоритмами. За 15 USDT пользователям обещают доступ к "VIP-плану" с "доходом до 36,37% в день". На странице присутствует анимация "списка клиентов", которые, как утверждается, подали заявки на снятие средств — указаны в основном пятизначные суммы в USDT.
Платформа RaceTrader заявляет о наличии у нее лицензии от некой The Financial Commission. Однако на сайте этой организации отмечается, что она "не является государственным регулирующим органом", "не имеет лицензии ни одного регулирующего органа" и создана "исключительно с целью дружественного разрешения споров между трейдерами и брокерами FX и CFD". Кроме того, юрлица проекта нет в списке обладателей ее сертификата.
Finalto Trading Limited в секции с "отзывами клиентов" использует выдуманные имена и стоковые фотографии. Быстрый поиск через Google показывает, что один из "инвесторов платформы" также "позитивно отзывался" о покупке гастрономических деликатесов на некоем итальянском сайте и "рекламировал" эффективные методы изучения английского языка на другом.
Stockity помимо "инвестиционных возможностей" предлагает серию "турниров с призовым фондом до 1,8 млн гривен" ($45 000).
Нацкомиссия подчеркнула, что перечисленные сомнительные проекты действуют на территории Украины без разрешительных документов, и их целью является завладение средствами граждан.
Напомним, в феврале регулятор признал ненадежной платформу, предлагавшую инвесторам «годовую доходностью 1045%».