В 2023 году ФБР арестовало отмывателя денег под псевдонимом ElonmuskWHM. Правоохранители воспользовались его связями в рамках тайной операции для выявления клиентов незаконной сети. Об этом сообщает 404 Media.
Злоумышленник с 2021 года рекламировал свои услуги на площадках в даркнете и для общения прибегал к мессенджерам с шифрованием. В ходе расследования специалисты ФБР выяснили реальную личность ElonmuskWHM. Им оказался 30-летний гражданин Индии Анурага Прамода Мурарки, подавший заявку на въезд в США.
Власти одобрили его визу и арестовали по прибытии. ElonmuskWHM согласился на сотрудничество со следствием, и продолжил операции под контролем правоохранителей.
Для отмывания денег Мурарки использовал систему неформальных денежных переводов, подобную арабской Хавала. Выходцы из Индии, желавшие отправить деньги своей родне или семье, передавали ElonmuskWHM наличные, а злоумышленник предлагал клиентам перечислить ему соответствующую сумму в криптовалюте. Согласно ончейн-данным, через схему прошли цифровые активы на сумму около $90 млн.
Наиболее многочисленной частью клиентуры ElonmuskWHM были наркоторговцы, самой богатой — хакеры, зачастую стоявшие за крупными криптовалютными взломами.
Контроль над схемой позволил правоохранителям за несколько месяцев идентифицировать ряд преступников, включая членов хакерской группировки Scattered Spider. Агентам ФБР удалось предотвратить легализацию $1,4 млн незаконных доходов.
В январе 2025 года Мурарки приговорили к 121 месяцу тюрьмы.
Напомним, в феврале власти США арестовали криптоактивы на $31 млн, связанные со взломом AMM-протокола Uranium Finance в 2021 году.