Управлением по финансовой разведке Мальты (FIAU) оштрафовало криптобиржу OKX на €1,1 млн (~$1,2 млн) за нарушения в области AML в 2023 году.
В FIAU заявили, что за последние 18 месяцев платформа улучшила комплаенс-процедуры, но ведомство «не могло проигнорировать» прошлые «серьезные и системные» упущения.
В 2023 году OKX провела оценку бизнес-рисков, но регулятор нашел недостатки. Из-за них биржа не смогла адекватно проанализировать операции на предмет отмывания денег, включая угрозы от миксеров, приватных монет и стейблкоинов.
Представители FIAU также отметили, что OKX работала с клиентами за пределами ЕС, несмотря на заявления о фокусе на Европу.
Напомним, 24 февраля 2025 года биржа признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить более $504 млн в виде штрафа и реституций.
11 марта журналисты Bloomberg сообщили, что европейские регуляторы изучают связь сервисов OKX с отмыванием украденных у Bybit активов. Команда платформы назвала информацию «вводящей в заблуждение».