Сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинили в хищении более $21 млн в криптовалюте под видом антикоррупционного расследования обрушившейся биржи Cryptoland и ее основателя Сины Эстави. Об этом пишут местные СМИ.
Ключевую роль в схеме сыграли силовики Мехди Хаджипур и Мехди Бади. Согласно судебным материалам, Хаджипур перевел криптовалюту на сумму $21 млн в кошельки, которые находились под его контролем. Через несколько месяцев его состояние увеличилось с $40 000 до $14,2 млн. Эти деньги он потратил на покупку золота, элитной недвижимости и автомобилей.
Расследование началось в 2021 году после ареста Эстави, обвиненного в хищении $20 млн и подрыве экономической системы. После его задержания биржа закрылась, а более 51 000 инвесторов подали жалобы.
В марте 2022 года Хаджипур попытался получить дополнительную прибыль — он инсценировал сделку с Эстави, которому пришлось заплатить $10 000, чтобы вернуть часть украденных токенов. Аферу раскрыли, а самого Хаджипура арестовали. Позже его приговорили к тюремному заключению и оставили без права на апелляцию.
В схеме участвовали еще как минимум четверо сотрудников КСИР. Некоторые из них фальсифицировали документы, чтобы легализовать переводы, а Бади, действовавший под псевдонимом Доктор Эбади, использовал связи с влиятельными родственниками для прикрытия.
В 2023 году Эстави приговорили к 15 годам тюрьмы, 75 ударам плетью и пожизненному ограничению на госслужбу. Однако он сбежал из Ирана, несмотря на запрет на выезд. Недавно его заметили во Франции.
Напомним, 4 марта 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США добавило в SDN 49 криптоадресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. Кошельки контролировались гражданином Ирана Бехрузом Парсарадом.