Министерство юстиции США пресекло схему финансирования террористической группировки ХАМАС, изъяв примерно $201 400 в криптовалютах.
По данным правоохранителей, отслеженный адрес использовался для отмывания более $1,5 млн в цифровых активах с октября 2024 года.
Прокуроры отметили, что группировка использовала постоянно меняющийся набор из как минимум 17 кошельков для получения пожертвований от последователей. В данном случае удалось перехватить около $89 900 на одном из аккаунтов и примерно $111 500 на трех других. Счета были зарегистрированы на имена проживающих в Турции палестинцев.
Он заверил в решимости ведомства перекрыть поток средств группировки и «найти каждый цент», предназначенный для поддержки деятельности ХАМАС.
В 2024 году СМИ сообщили, что FinCEN расследует транзакции в криптовалютах на сумму $165 млн, предположительно связанные с группировкой. Однако эксперты признали показатель завышенным. Аналитики Chainalysis указали, что в сумму ошибочно включаются сторонние средства, прошедшие через различные платежные сервисы, взаимодействовавшие с преступниками. В Elliptic также отметили искажение властями реальной ситуации с использованием террористами цифровых активов.
Напомним, Минфин США запросил дополнительные полномочия в сфере криптовалют для контроля за незаконными потоками.