29 ноября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный сервис микширования Sinbad.io за отмывание активов северокорейской группировки Lazarus.
По данным ведомства, миксер обработал миллионы долларов в криптовалютах, полученных в том числе в результате хакерских атак на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony, задействованный в блокчейн-игре Axie Infinity сайдчейн Ronin и кошелек Atomic Wallet. Совокупный ущерб от этих трех взломов составил примерно $820 млн.
Кроме того, Sinbad.io использовался для уклонения от санкций, оплату наркотиков, материалов о сексуальном насилии над детьми и других покупок в даркнете.
Власти США считают, что сервис оказывал материальную и технологическую поддержку правительству КНДР, а также помогал направленной на США киберпреступной деятельности.
OFAC заблокировало любую собственность Sinbad.io в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с ним. Иностранные финансовые учреждения также находятся под угрозой санкций за проведение операций в пользу Sinbad.io.
Два биткоин-адреса миксера включены в SDN.
Работа Sinbad.io остановлена 27 ноября после конфискации серверов в Нидерландах и Финляндии.
Данные: FIOD.
По оценкам FIOD, только за 2023 год миксер отмыл криптовалюты на сумму не менее $178 млн. Более 50% всех проходивших через сервис активов имеют криминальное происхождение.
Напомним, Sinbad стал основным миксером для отмывания криптовалют группировки Lazarus после блокировки Blender и Tornado Cash.
Сами хакеры находятся под санкциями США с сентября 2019 года.
В апреле 2023 года Минфин США вычислил трех внебиржевых трейдеров, которые проводили криптовалютные сделки на десятки миллионов долларов для Lazarus.