Несколько российских активистов пожаловались на блокировку криптовалютных кошельков в интегрированном в Telegram сервисе Wallet, повлекшую потерю средств. Команда бота объяснила существующие основания для подобных ограничений.
Что произошло?
Сооснователь проекта «Омское гражданское объединение» Даниил Чебыкин сообщил, что в начале февраля Wallet заблокировал его криптовалюту, вскоре после того, как активиста внесли в список «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.
По словам россиянина, служба поддержки сослалась на нарушения Пользовательского соглашения с его стороны, поэтому активы заморожены без права вывода.
В комментариях под твитом об аналогичной ситуации сообщил главный редактор «Скат медиа» Лев Гяммер, находящийся в списке «экстремистов и террористов» с сентября 2023 года. Он потерял около $100.
Также с блокировкой кошелька столкнулся директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев. Он значится в списке Росфинмониторинга с августа 2024 года.
Упоминаемые службой поддержки Wallet в переписке с Чебыкиным пункты Пользовательского соглашения касаются ограничений в оказании услуг и взаимодействия со сторонними сервисами.
В частности, пункт 5.5 рассказывает о праве сервиса отказать в оказании услуг и заморозить активы в случае нарушения "политик по борьбе с отмыванием денег или других политик Wallet". Также блокировка средств может осуществляться при подтвержденной подозрительной активности или по запросу правоохранительных органов.
Пункт 7 напоминает о том, что ответственность за покупку криптовалют и проведение иных транзакций через сторонние сервисы лежит на пользователе. Также Wallet подчеркивает свою независимость от некастодиального кошелька TON Space, доступ к которому регулируются отдельными положениями и условиями.
Комментарий Wallet
В комментарии ForkLog команда Wallet заявила, что они самостоятельно мониторят различные источники для определения риск-профиля пользователей и руководствуются "четко определенными политиками и процедурами KYC, AML/CTF".
По их словам, как любой кастодиальный сервис Wallet не может брать на себя ответственность в оценке решений, вынесенных судами и правоохранительными органами различных стран.
Заморозка USDt — стандартный процесс
В апреле 2024 года эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — добавила поддержку блокчейна The Open Network (TON). На момент написания совокупная ликвидность USDt составляет $1,42 млрд.
Данные: Tether.
В январе 2025 года в рамках подкаста ForkLog технический руководитель TON Core Анатолий Макосов рассказал, что функция заморозки USDT есть во всех сетях.
Насчет заморозки Toncoin спикер затруднился ответить:
Вскоре после задержания основателя Telegram Павла Дурова властями Франции в рамках расследования нелегальной деятельности сторонних лиц посредством Telegram мессенджер анонсировал усиленную модерацию контента и стал оперативно обрабатывать и отвечать на юридические запросы властей.
Дуров назвал число раскрытых данных пользователей Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров привел статистику обработанных юридических запросов из ряда стран на раскрытие пользовательских данных за 2024 год.
forklog.com
На вопрос о том, поступает ли вместе с раскрытием пользовательских данных информация о кошельках, Макосов отметил, что "TON и Telegram — это разные вещи, и команда Telegram не занимается разработкой TON".
Журналист Мария Коломыченко в своем канале сообщила, что Telegram вряд ли раскроет статистику по взаимодействию с российскими силовиками, поскольку является организатором распространения информации (ОРИ). Регламент такового прописан в постановлении правительства РФ №743 от 31 июля 2014 года.
Напомним, 15 марта Павлу Дурову позволили временно выехать из Франции, обязательства по судебному контролю в его отношении приостановлены до 7 апреля. Сам бизнесмен в комментарии отметил, что расследование деятельности преступников в мессенджере продолжается.