Окружной суд Пуэрто-Рико признал Хуана Карлоса Рейносо виновным в неуважении к суду после его отказа добровольно перевести изъятые биткоины на контролируемый правительством кошелек.
Согласно материалам дела, в июне 2024 года в рамках проводимого в отношении фигуранта расследования сотрудники ФБР обнаружили ноутбук с установленным на нем ПО для «аппаратного кошелька Ledger».
31 января 2025 года суд выдал ордер на арест 119,65 BTC (~$12,6 млн на тот момент). Однако после этого Рейносо в течение суток переместил средства на пять контролируемых им адресов.
Впоследствии фигурант пытался доказать в суде, что постановление о конфискации нарушает Пятую поправку в части необоснованного изъятия имущества правительством. Суд отклонил это ходатайство, поскольку арест активов производился в связи с нарушениями закона. Кроме того, вывод биткоинов стал прямым свидетельством доступа к средствам и возможности выполнения постановления.
Рейносо задержали в суде. До момента пока 119,65 BTC не поступят на кошелек правительства, он будет выплачивать по $10 000 в день за каждый день просрочки. Невыполнение может повлечь за собой дополнительные штрафы и даже тюремное заключение.
Ранее ForkLog сообщал, что власти США вернут изъятые у злоумышленников $8,2 млн, которые они получили через схему «случайный номер».