9 марта биржа Binance заблокировала маркетмейкера, который обслуживал проекты GoPlus Security (GPS) и MyShell (SHELL), после выявления нарушений в его деятельности.
Действия предприняты из-за манипуляций с ордерами или ликвидностью. Чтобы защитить интересы пользователей, платформа запретила маркетмейкеру работать на бирже и конфисковала его средства, которые будут направлены на компенсацию пострадавших пользователей GPS и SHELL.
Согласно заявлению, представители проектов позже объявят детали выплат.
Binance, вероятно, заблокировала китайскую компанию Whisper. Основатель торговой платформы Чанпэн Чжао поделился твитом аналитика Куай Донга о ее причастности.
По данным эксперта, схема начиналась с венчурной компании Spark Digital Capital. Первоначально фирма обеспечивала проектам финансовую поддержку и маркетмейкинг в обмен на бесплатные токены.
Однако с ростом конкуренции в 2021-2022 годах этот подход потерял популярность. Spark сменила стратегию и запустила сервис Web3Port для сделок и привлечения венчурных фондов взамен на 1-3% бесплатных токенов.
По словам Донга, новая модель оказалась недостаточно прибыльной. Тогда Web3Port основал Whisper. Эта структура якобы маскировалась под поставщика ликвидности, чтобы продать токены, оставшиеся у команды. Конечными покупателями этих активов становились розничные инвесторы на Binance, заявил эксперт.
Шоу в такси и брейнстормы с регулятором
Чем живет Binance Казахстан — в большом интервью с Нурхатом Кушимовым, новым главой локальной биржи.
forklog.com
Напомним, в прошлом месяце SMS-скамеры атаковали пользователей Binance, ссылаясь на риск взлома хакерами Lazarus.