Ситуация с блокировкой кошельков российской биржи Garantex компанией Tether имеет многоуровневые причины, связанные как с международными санкциями, так и с борьбой против отмывания денег. Об этом ForkLog рассказал директор по аналитике «Шард» Федор Иванов.
Эксперт напомнил, что американские регуляторы обвиняли Garantex в отмывании денег даркнет-маркетплейса Hydra и хакерских группировок еще в апреле 2022 года. Тогда Минфин США внес платформу в санкционный список.
Участие правоохранительных структур из стран вроде Финляндия, Эстония, Германия и Нидерланды, указывает на активное противодействие не только обходу антироссийских санкций, но и на борьбу с финансовыми преступлениями, включая наркоторговлю, считает аналитик.
В России назвали криптовалюты «инструментом обхода санкций»
Депутат Антон Горелкин заявил, что санкции не смогут полностью заблокировать доступ россиян к рынку криптовалют.
forklog.com
Для российского крипторынка дальнейший сценарий в сложившейся ситуации пока остается неопределенным. С одной стороны, отсутствие регулирования делает всю отрасль уязвимой, а клиентов бирж в полной мере беззащитными перед подобными кризисами.
Потери Garantex, оцениваемые на уровне более 2 млрд рублей, могут сказаться как на финансовом состоянии компании, так и на доверии пользователей. По мнению Иванова, это должно стать сигналом для российских властей об острой необходимости формализации и регулирования криптосферы.
К примеру, интеграция российских криптобирж в регулируемую финансовую систему могла бы сделать ее деятельность более прозрачной и устойчивой. Несмотря на некоторые подвижки со стороны ЦБ РФ в отношении криптовалют, текущие меры недостаточны для полноценной легализации отрасли, подчеркнул эксперт.
Для российских пользователей данный инцидент означает усиление рисков, связанных с использованием активов, прошедших через проблемные площадки. Эксперт напоминает, что даже если Garantex восстановит работу, криптовалюта, связанная с этой биржей, останется в статусе «высокорискованной».
Хотя такая ситуация актуальна в первую очередь для монет вроде USDT и USDC, аналогичные риски касаются и биткоина, считает Иванов. Возможное влияние на трансграничные расчеты подчеркивает важность этого инцидента не только для частных пользователей, но и для бизнеса, который использует биржи для внешнеэкономической деятельности.
Касательно дальнейших блокировок эксперт считает, что пока невозможно сделать однозначные выводы без официальных заявлений американских властей. Однако если речь идет о санкционной политике, направленной на ограничение обходных схем, то риск для других платформ нельзя исключать.
Напомним, 24 февраля ЕС включил Garantex в 16 пакет санкций против РФ за пособничество в обходе ограничений.