Власти США вернут изъятые у злоумышленников $8,2 млн, которые они получили через схему «случайный номер».
Мошенники обманывали людей посредством текстовых сообщений, представляясь знакомыми, якобы отправившими сообщение на «неправильный номер». Они выстраивали доверительные отношения с жертвами, а затем убеждали их инвестировать в поддельные криптоплатформы, обещавшие высокую прибыль.
Согласно заявлению прокуратуры штата Огайо, ФБР установило личности 33 пострадавших. Еще пятеро остаются неизвестными. Общие потери оцениваются в $6 млн.
По данным представителей прокуратуры, на счетах мошенников «содержались дополнительные средства, превышающие потери жертв», в общей сложности на $8,2 млн, что указывает на возможное участие в процессе отмывания денег.
Расследование началось в июне 2024 года, когда одна из пострадавших обратилась в интернет-центр жалоб на преступления при ФБР. Блокчейн-анализ позволил отследить часть украденных средств. Активы конвертировали в стейблкоины USDT и перевели на три криптокошелька.
Правоохранители получили ордер на изъятие криптовалюты. После этого компания-эмитент USDT Tether заморозила средства и переместила их на кошелек под контролем властей.
Мошенники также использовали методы эмоционального давления. Одна из жертв, женщина из Огайо, потеряла все сбережения в размере $663 000, а когда отказалась переводить дополнительные средства, ей и ее близким начали угрожать физической расправой.
Напомним, за 2024 год ущерб от мошенничества в криптоиндустрии составил как минимум $9,9 млрд, по данным аналитиков Chainalysis.