Основателя и CEO маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали из Португалии в США для предъявления обвинений по делу о криптомошенничестве. Об этом сообщили в Минюсте США.
Россиянина арестовали 8 октября в Лиссабоне. 25 февраля Андрюнин предстал перед федеральным судом в Бостоне.
Его обвиняют в заговоре с целью манипуляции рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штрафы. Также в рамках расследования обвинения предъявлены двум топ-менеджерам компании — Федору Кедрову и Кави Джалили.
Согласно судебным документам, в интервью 2019 года Андрюнин рассказал о том, что он разработал код для «фиктивной торговли» криптовалютами, чтобы искусственно завышать объемы торгов криптовалютами. Это помогало токенам попадать в список CoinMarketCap и способствовало листингу на крупных биржах.
По версии следствия, с 2018 по 2024 годы сотрудники компании использовали схему Андрюнина, пользуясь несколькими аккаунтами, чтобы скрыть подмену данных в блокчейне.
Утверждается, что часть средств Андрюнин перевел на свой личный счет в Binance, а Gotbit заработала на этой схеме «десятки миллионов долларов».
Вслед за Gotbit. На рынке появилась крупная группа скамеров
Как стало возможным появление «президентских» мем-токенов и кто за ними в действительности стоит.
forklog.com
Напомним, в октябре 2024 года Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле».
В поле зрения властей попали восемнадцать человек и организаций, включая руководителей маркетмейкинг-компаний и несколько криптопроектов.