Технический директор DeFi-проекта SafeMoon Томас Смит признал вину по двум пунктам обвинения в рамках дела о криптомошенничестве на $200 млн. Об этом пишет Cointelegraph со ссылкой на судебное заявление от 20 февраля.
Смит изменил свои предыдущие показания и признал вину в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и с использованием электронных средств связи.
Каждое из обвинений может повлечь до 20 и 25 лет тюремного заключения соответственно.
В деле от 2023 года Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявили обвинения генеральному директору SafeMoon Джону Карони и создателю проекта Кайлу Наги.
По версии следствия, руководство SafeMoon обмануло покупателей токена SFM, выпущенного на публичном блокчейне. Карони, Смит и Наги заявляли, что ликвидность актива заблокирована, тогда как у них был доступ к средствам.
Впоследствии ~$200 млн, принадлежащих инвесторам, были использованы обвиняемыми для покупки элитной недвижимости и автомобилей, заявили представители SEC и прокуратуры.
В ведомствах также добавили, что рыночная капитализация SFM достигала $8 млрд, но рухнула почти вдвое 20 апреля 2021 года, когда стало известно, что ликвидность токена не была заблокирована.
Смит и Карони были арестованы в ноябре 2023 года. Наги исчез, его местонахождение неизвестно.
Напомним, 20 февраля экс-сотрудница payroll-провайдера Bybit признала себя виновной в хищении $5,7 млн, преимущественно в криптовалюте. Ее арестовали в апреле 2023 года.