Бывшую сотрудницу Wechain Fintech, обрабатывавшую зарплаты для Bybit, приговорили к 9 годам и 11 месяцам тюрьмы за хищение $5,7 млн, преимущественно в криптовалюте. Об этом сообщает The Straits Times.
В период с 31 мая по 31 августа 2022 года женщина вносила поддельные записи в файлы Excel, добавляя вымышленные платежи, якобы причитающиеся сотрудникам криптоплатформы. Эти суммы переводились на личные кошельки Кай Синь, а затем конвертировались в фиат.
За четыре месяца она вывела более 4,2 млн USDT. После нескольких эпизодов мошенничества на общую сумму $5,7 млн Кай Синь отмыла свыше $4,3 млн.
В феврале 2023 года представитель Wechain сообщил в полицию о правонарушениях. Спустя два месяца Кай Синь арестовали.
Позднее она пыталась обмануть следователей, заявив, что деньги переводил двоюродный брат, личность которого оказалась вымышленной.
Полиция изъяла у женщины имущество на сумму свыше $330 000, включая автомобиль Mercedes-Benz. Bybit также удалось вернуть более 1,1 млн USDT с электронных кошельков и ~$140 000 с одного из банковских счетов Кай Синь.
Обвинение заявило, что она использовала незаконно полученные доходы для роскошного образа жизни, в том числе внесла первоначальный взнос в размере почти $750 000 за пентхаус стоимостью более $3,7 млн. Она также купила солнцезащитные очки, сумки, обувь, рубашки и кольца от люксового бренда Louis Vuitton, сообщил суду заместитель прокурора Джереми Бин.
Данные: The Straits Times.
Гражданский суд запретил женщине использовать незаконно полученные доходы. Однако она все равно потратила почти $840 000 на многочисленные люксовые вещи. 27 января за нарушение постановления Кай Синь приговорили к шести неделям тюрьмы.
20 февраля женщина признала себя виновной в мошенничестве, получении выгоды от преступной деятельности и в предоставлении ложной информации государственному служащему. При вынесении приговора было рассмотрено еще тридцать обвинений.
Напомним, в феврале четверых норвежцев обвинили в организации мошеннической схемы с криптовалютами и отмывании денег. Ущерб превысил $80 млн среди пострадавших по всему миру.