В 2024 году юрисдикции и юридические лица из санкционных списков OFAC получили $15,8 млрд посредством криптовалютных транзакций — около 39% всего нелегального оборота. Такие данные привели специалисты Chainalysis.
Участие государств в незаконных транзакциях
Согласно выводам аналитиков, в 2024 рекордные 60% незаконных криптотранзакций приходилось на подсанкционные юрисдикции, а не на отдельные личности или организации.
Объем средств, полученных фигурантами санкционных списков. Данные: Chainalysis.
По наблюдениям специалистов, эта смена пропорций связана с деятельностью иранских централизованных бирж, где наблюдается всплеск активности и оттоков средств. С местных сервисов вышло $4,8 млрд — 70% прирост по сравнению с предыдущим годом.
Новые санкции OFAC в 2024 году коснулись в основном финансовой инфраструктуры, которая обуславливает незаконную финансовую деятельность, а не физлиц и небольших групп.
Санкционные программы OFAC, связанные с криптовалютами. Данные: Chainalysis.
В Chainalysis отметили, что с усилением экономического давления страны-участницы санкционных списков обращаются к криптовалютам для поддержания торговли и доступа к капиталу.
РФ и Иран усиливают связи со странами БРИКС с целью разработки платежных механизмов вне традиционной долларовой системы, в частности — возможность создания общей цифровой валюты.
Устойчивость Tornado Cash
Специалисты подчеркнули роль криптомиксеров в обходе санкций. Они выделили сервис Torado Cash, который продолжил работать, несмотря на санкции OFAC (снятые в январе 2025 года), арест разработчиков и судебное разбирательство.
Объем средств, полученных Tornado Cash. Данные: Chainalysis.
После отключения веб-интерфейса сервиса притоки средств упали на 90%, однако благодаря децентрализованной системе смарт-контрактов операции продолжились. В 2024 году поступления увеличились на 108%.
Анонимность — не преступление. Юридический анализ нового решения по делу Tornado Cash
Апелляционный суд США принял решение в пользу криптовалютных миксеров: что это значит для индустрии?
forklog.com
Они подчеркнули, что прозрачность блокчейна позволяет отслеживать незаконную деятельность, но децентрализованная природа сервисов значительно затрудняет их принудительную остановку.
Напомним, в феврале российский хостинг-провайдер Zservers попал под санкции за содействие группировке вымогателей LockBit.