За 2023 год в правоохранительные органы Украины поступило более 1500 заявлений, связанных с преступлениями в сфере криптовалют. Об этом заявил начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента киберполиции Евгений Панченко в рамках Binance Super Meetup во Львове.
По его словам, в число этих кейсов вошли как непосредственные факты обмана инвесторов, так и сообщения от свидетелей подобных правонарушений.
Панченко также рассказал, что наиболее популярными схемами мошенничества с использованием криптовалют являются:
- фишинг;
- продажа фейковых токенов;
- тройничок — когда мошенник выступает посредником между пользователем и легитимным сервисом;
- отказ банка — когда в ходе P2P-операции мошенник, получив криптовалюту, отменяет банковский перевод своих средств;
- продажа незаконного ПО и нелегальных товаров;
- схемы Pump & Dump;
- криптопирамиды;
- взлом кошельков.
Правоохранитель также дал советы, которые помогут защитить себя от злоумышленников.
Данные: скриншот презентации.
Также Панченко рассказал о созданном при участии киберполиции боте StopFraud. Он позволяет проверить номер телефона, банковскую карту или IBAN на предмет связанных фактов мошенничества.
Напомним, по состоянию на декабрь 2022 года украинские правоохранители завершили расследование свыше 600 дел, связанных с криптовалютами.
В большинстве случаев злоумышленники использовали цифровые активы для отмывания преступных доходов и торговли нелегальными товарами в даркнете.