Французские правоохранители начали судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Reuters.
По информации издания, платформу обвиняют в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и другой противоправной деятельности.
28 января 2025 | 17:09Апдейт:
В Отделе по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Парижской прокуратуры (JUNALCO) заявили, что расследование включает в себя отмывание денег в связи с незаконным оборотом наркотиков.
По словам прокуратуры, клиенты Binance пожаловались, что якобы потеряли деньги после инвестирования через платформу из-за представленной им некорректной информации. Также они утверждали, что биржа осуществляла торговлю без получения необходимых разрешений.
28 января 2025 | 17:09Апдейт:
Представитель Binance в комментарии ForkLog выразил "глубокое разочарование" тем, что JUNALCO спустя несколько лет передал дело французским судебным органам для дальнейшего расследования.
Он также подчеркнул, что их AML/KYC-проверки соответствуют стандартам FATF и внедрены на уровне всей компании.
Ранее СМИ сообщали, что с февраля 2022 года французский филиал Binance находится под предварительным расследованием в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег.
Действующий на тот момент CEO Binance Чанпэн Чжао призвал «игнорировать FUD и фейковые новости». По его словам, во Франции проверки регулируемых предприятий без предварительного уведомления «являются нормой для банков, а теперь и для криптовалют».
В мае 2022 года Binance получила лицензию провайдера услуг на рынке цифровых активов от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) с согласия Управления пруденциального контроля и урегулирования споров (ACPR).
Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited в отмывании денег и валютных спекуляциях на общую сумму до $34,4 млн. В рамках отдельного дела компании вменяют уклонение от уплаты налогов.
До октября 2024 года по этому делу также проходил топ-менеджер платформы Тигран Гамбарян, однако правительство Нигерии сняло с него все обвинения. Другому сотруднику биржи — Надиму Анджарвалле — удалось тайно покинуть страну.
Таким образом Binance является единственным ответчиком по делу. Потенциально компании грозит штраф в размере $10 млрд.
Трудные времена для Binance: регуляторные и международные проблемы биржи
Как оказалось, 2023 год стал лишь началом для Binance в ее разбирательствах с властями разных стран. За несколько последних месяцев ряд регуляторов и правительств предъявили претензии к криптобирже.
forklog.com