АФМ Казахстана завершило расследование в отношении нелегального биткоин-обменника с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн).
По данным ведомства, трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. Их клиентами были 380 человек, что подтверждается банковскими выписками.
Фигуранты получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества стоимостью около 400 млн тенге (~$752 000), включая недвижимость, автомобили и дорогостоящее компьютерное оборудование.
Также в АФМ сообщили, что в 2024 году через нелегальные обменники злоумышленники отмыли доходы от наркоторговли на сумму 10 млрд тенге ($18,8 млн).
Оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены исключительно в юрисдикции МФЦА при наличии лицензии, а майнеры обязаны получать разрешение.
Напомним, в октябре 2024 года власти страны закрыли 19 биткоин-обменников с оборотом более $60 млн.
В Казахстане запретят перевод денег на зарубежные криптобиржи
АРРФР Казахстана планирует запретить банкам обработку платежей в адрес криптобирж, не являющихся участниками МФЦА. Об этом говорится в постановлении регулятора.
forklog.com