Сотрудники МВД РФ задержали четверых человек, обвиняемых в организации незаконного оборота средств через платежную систему Rapidpay. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По данным следствия, нелегальный сервис обслуживал пункты обмена криптовалют, букмекерские конторы, интернет-казино и мошеннические колл-центры.
Для сохранения анонимности платежей создатели Rapidpay использовали электронные счета и банковские карты, оформленные на подставных лиц.
Правоохранители выявили свыше 70 самостоятельных групп и более 8500 банковских реквизитов, участвовавших в криминальной схеме.
По факту неправомерного оборота платежных средств открыто уголовное дело. Задержанных отпустили под подписку о невыезде.
Напомним, с сентября 2021 года ЦБ РФ относит операции с криптообменниками к разряду сомнительных и требует от банков проводить их тщательный мониторинг. В случае подозрения на отмывание средств финансовые учреждения могут блокировать операции клиента и даже расторгать договор.
За 2024 год регулятор сократил объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых P2P-операций в 2,8 раза в сравнении с прошлым годом.
Ранее ForkLog сообщал, что Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями.