Полиция остановила деятельность сети компаний Sincere Systems Group LTD (S-Group), которую подозревают в хищении у клиентов более $100 млн под видом инвестиций. Об этом сообщает МВД РФ.
Согласно материалам дела, открытая гражданами Украины S-Group работала на территории РФ с 2020 года, имея представительства в нескольких регионах. Сотрудники компании проводили семинары, где рекламировали успешную трейдерскую деятельность на рынке Forex и других направлениях, в том числе с применением искусственного интеллекта. Инвесторам обещали 3–30% доходов в месяц.
В обмен на криптовалютные вложения клиентам начислялись внутренние токены SWCT, которые, как полагает следствие, не обладали реальной ценностью. Вывести средства организаторы схемы не позволяли, объясняя это блокировкой счетов и проведением аудита. Ущерб превысил $100 млн.
Двое предполагаемых основателей S-Group арестованы, 30 человек доставлены в отделения для допросов. Продолжается расследование.
С августа 2021 года S-Group внесена в черный список ЦБ как компания, имеющая признаки финансовой пирамиды.
Напомним, в конце ноября СМИ сообщили о возможном побеге создательницы OneCoin Руджи Игнатовой в РФ.
Мы можем масштабировать. Как финансовые пирамиды стали «крипто»
Чем криптовалютные мошеннические схемы похожи на традиционные, а чем отличаются.
forklog.com