МВД Узбекистана задержала 17-летнего жителя Бухары, оказывавшего услуги по обмену криптовалют в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, в течение семи месяцев подросток осуществил на бирже Binance свыше 4000 операций на общую сумму 34 млрд сум ($2,6 млн). За посредничество он взимал комиссию с клиентов.
Правоохранители установили, что большая часть переведенных средств поступила с пенсионных, зарплатных и кредитных карт. В связи с этим проверяется версия, что фигурант отмывал деньги, полученные мошенническим путем.
Следствие продолжается.
Напомним, с января 2024 года в Узбекистане введены штрафы и сроки за нелегальные операции с криптовалютами. Также в стране действует обязательная регистрация для провайдеров криптовалютных услуг, а нелицензированные торговые платформы блокируют.
Власти уже штрафовали биржу Binance за работу без соответствующего разрешения.
В июне суд арестовал жителя Ташкента на пять дней за операции на Binance. Десять суток отсидел игрок в Notcoin, решивший реализовать заработанные монеты.
Пригрозили административной ответственностью и тапальщикам Hamster Kombat.