В 2024 году Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) взыскала и возместила рекордные $17,1 млрд. Об этом говорится в отчете ведомства по результатам фискального периода.
Самый большой вклад в эту сумму внесла обанкротившаяся биржа FTX и связанная с ней фирма Alameda Research. Вместе они выплатили $8,7 млрд в качестве возмещения ущерба и вернули $4 млрд незаконно полученной прибыли — самое масштабное взыскание в истории ведомства.
Еще одним крупным кейсом стало дело биржи Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Компания выплатила штраф $1,35 млрд, а основатель — $150 млн. Кроме того, суд приказал бирже вернуть $1,35 млрд незаконной прибыли.
В числе других знаковых примеров Комиссия назвала еще не закрытое дело против бывшего директора фирмы Voyager Стивена Эрлиха, которого обвинили в мошенничестве, а также признание Seneca Ventures схемой Понци с взысканием свыше $230,5 млн.
Всего в течение года CFTC открыла 58 новых судебных производств, некоторые из которых — особенно связанные с цифровыми активами — не имеют юридических прецедентов.
«Неправомерное поведение в нашей юрисдикции редко ею ограничивается, особенно с учетом того, что ее границы постоянно переопределяются прорывными технологиями. Я хвалю наш отдел правоприменения за гибкость реакции на развитие рынков и растущий круг участников», — отметил председатель Комиссии Ростин Бенам.
Напомним, по сообщениям FOX Business, администрация Дональда Трампа намерена расширить полномочия CFTC, передав под контроль ведомства все цифровые активы, которые сочтут биржевыми товарами.