NCA при содействии международных партнеров разоблачило разветвленные российские сети по отмыванию денег посредством криптовалют, деятельность которых связана с торговлей наркотиками и оружием, программами-вымогателями и шпионажем.
Operation Destabilise: NCA disrupts $ multi-billion Russian money laundering networks with links to, drugs, ransomware and espionage, resulting in 84 arrests.
Read the full storyhttps://t.co/24qU98Ld4e pic.twitter.com/ZjPmXuFvuZ
— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 4, 2024
В центре схемы — две российские компании Smart Group и TGR Group. По версии властей, они помогали преступным группировкам обменивать криптовалюту на наличные и переводить средства за границу — более чем в 30 стран.
Среди их клиентов, помимо крупных преступных синдикатов вроде Kinahan, числились российские олигархи и представитеи элиты, стремившиеся обойти санкции. С конца 2022 по лето 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования шпионских операций в пользу РФ.
По итогам операции правоохранители арестовали 84 человека, многие из которых уже отбывают тюремное заключение, а также изъяли более 20 млн фунтов стерлингов ($25,4 млн) наличными и в криптовалютах.
Имена
OFAC ввело санкции против связанных со Smart и TGR пяти лиц и четырех организаций: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC и Siam Expert. Последняя способствовала экспорту электронных компонентов в РФ.
Компанию Smart возглавляет включенная в санкционный список с ноября 2023 года Екатерина Жданова, которая тесно сотрудничала с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым.
Загрузка...
forklog.com
Компанией TGR руководят Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс, также известный как Андрейс Каренокс.
Как утверждает NCA, многие из операций по отмыванию денег проведены при посредничестве Ждановой и Магомедова. Краснов работал с курьерскими сетями в Великобритании, собирая наличные для дальнейшего обмена. Этими услугами воспользовались по меньшей мере 22 местные преступные группировки.
Только один курьер из Лондона, Фавад Саиди, помог отмыть более 15 млн фунтов стерлингов ($19,1 млн). Его приговорили к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы.
Другую курьерскую сеть для проведения незаконных операций по всей Европе возглавляли Семен Куксов и Андрей Дзекта при координации Краснова. По данным правоохранителей, за два месяца через них прошло более 12 млн фунтов стерлингов ($15,2 млн).
Куксова приговорили к пяти годам и семи месяцам тюрьмы, Дзекту — к пяти годам. Связанного с ними курьера Игоря Логвинова арестовали в Ирландии и приговорили к трем годам заключения.
По утверждению властей, Елена Чиркинян из TGR Group в 2023 году помогла в сокрытии предполагаемого перевода от Russia Today в пользу русскоязычной материнской медиаорганизации в Великобритании, находящейся под санкциями.
Жданова, согласно материалам дела, в марте 2022 года помогла перевести в Великобританию более 2 млн фунтов стерлингов ($2,54 млн) для российского клиента, которые он использовал для анонимной покупки недвижимости.
Также Жданову связывают с группировкой вымогателей Ryuk и транзакциями на сумму более $2,3 млн в их пользу.
Криптовалютные адреса Smart и TGR регулярно совершали транзакции с биржей Garantex, находящейся под санкциями Великобритании и США с 2022 года.
СМИ узнали о расследовании в отношении Garantex
Власти США и Великобритания в рамках расследования изучают переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд.
forklog.com
Напомним, в марте Transparency International Russia сообщила, что обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании.
Аналитики Chainalisys в отчете от сентября 2024 года утверждают, что последние принятые в криптозаконы РФ направлены на уклонение от санкций.