Подразделение финансовой разведки FSC Южной Кореи выявило не менее 500 000-600 000 потенциальных нарушений KYC-процедур на бирже Upbit. Об этом пишет Maeil Business.
В частности, Upbit якобы позволяла пользователям открывать счета, используя идентификаторы с размытыми личными данными вроде имен и регистрационных номеров.
Платформе грозят штрафы в размере 100 млн KRW ($71 500) за каждый случай, а также проблемы с продлением лицензии.
Информация о предполагаемых претензиях к Upbit появилась спустя месяц после объявления FSC планов расследовать деятельность биржи в связи с потенциальными нарушениями антимонопольного законодательства.
Ранее аналитики Kaiko оценили оценили снижение доли Upbit за 12-месячный период в глобальном обороте спотовой и деривативной торговле криптовалютами. Показатель упал с с 6,8% до 5,8%, в результате чего платформа опустилась со второго на четвертое место, уступив Bybit и OKX.
Напомним, в июне 2023 года парламент Южной Кореи принял закон о защите пользователей криптовалют. Документ ввел понятие «цифровые активы» и определил ответственность за правонарушения, включая инсайдерскую информацию и недобросовестные торговые практики.