Компания Tether заблокировала на 12 адресах в сети TRON ~$28,67 млн в стейблкоине USDT и еще ~$99 630 — на одном из Ethereum-кошельков. Об этом сообщил сервис MistTrack.
MistTrack Alert:@Tether has frozen ~$28.67M $USDT across 12 addresses on TRON, and ~$99.63K $USDT on one Ethereum address:#TRON
TUPyHqY2jbcF5Q2rCmTQWBtVo84oMpLm2f
TESCDkZbKWuJtuFPRSjczChuV14XHMMbMA
TXLuEUEV1bNoQ1k59i9uun3XUmRjTZNXwh
TS2T38JTaA8qHwnANH5H1ASUQ1RvwKzZxy… pic.twitter.com/LLPO0xcOvi
— MistTrack(@MistTrack_io) April 24, 2025
Эксперты отметили, что замороженные средства перемещались через ряд известных криптоплатформ вроде Gate, KuCoin и HitBTC, а также взаимодействовали с адресами из стоп-листа.
Эмитент USDT регулярно блокирует активы в связи с подозрениями в незаконной активности. 17 апреля Tether остановил движение $870 000 на трех криптокошельках.
В марте подобные действия компании в отношении четырех TRON-адресов с 601 798 USDT прокомментировал основатель и CEO WhaleWire Джейкоб Кинг:
Согласно дашборду на Dune, за все время компания заблокировала 2203 кошелька с USDT на общую сумму $1,43 млрд. Крупнейший из них содержит замороженные токены на ~$87,5 млн.
Данные: Dune.
В начале 2024 года эксперты ООН отметили популярность USDT у мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег. Представители Tether выразили разочарование оценкой специалистов международной организации. В компании обратили внимание на приверженность политике сотрудничества с правоохранителями.
Напомним, по заявлению Tether, на август 2024 года эмитент стейблкоина помог вернуть правительственным агентствам в 40 юрисдикциях более $108,8 млн в USDT.